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百色市森茂林业产权交易所

广西南部国际交易中心有限公司

河池大宗商品电子交易中心股份有限公司

广西亿铂商品交易市场有限公司

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北京石油交易所“现货石油交易”黑幕被曝光，引发市场震动，众多投资者被卷入现货石油交易骗局，中证会严打现货交易平台违规，曝光300家

交易常识_Trading Basic Knowledge | 交易时间网 | 原油·贵金属·外汇·指数·商品

 

导读： 未获监管批准“抢跑”的地方票交所、违规拆分收益权的金融资产交易场所、给垃圾债“洗白”的股权交易中心、对会员单位制造“暴富黑幕”的邮币卡交易中心……各类地方交易所在过去一年里屡屡因负面事件见诸报端，疯狂的乱象也引起监管的注意。

在证监会上周公布了联席会议部分整顿部署后，记者从一位知情人士处获得一份更为完整的会议材料。该材料显示，经摸底调查，全国非法“骗子现货交易所”超300家，多为贵金属、邮币卡、原油交易所。会议下达严厉要求，各地方需督促辖内违规交易场所进行清理和分类处置，“该撤并的撤并，该关闭的限期关闭，涉嫌犯罪的移送公安司法机关。”监管层整顿各类交易所乱象的板子，这次打得不轻。

从类别来看，开展邮币卡、贵金属、原油交易的交易场所违规比率较高。邮币卡高达85%(45家违规)，贵金属高达85%(76家违规)，原油为59%(35家违规)，其中同时开展贵金属和原油交易的高达87%(20家违规)。需要说明的是，由于未能将辖区内交易场所全部纳入现场核查等原因，各类交易场所的实际违规比例可能更高。

交易所会员单位设“对赌局”

地方的大宗商品交易所也成为骗子的一个“集散地”。去年初，记者接触到一位原油类投资者，该投资者曾在齐鲁商品交易中心下属208会员单位位于合肥的青岛福乾坤商品经营有限公司开户投资齐鲁油交易，仅仅三天就亏损了近60万元。

无独有偶，去年3月，北京石油交易所(以下简称“北油所”)交易的“现货石油交易”黑幕被曝光，引发市场震动，众多投资者被卷入现货石油交易骗局。

调查发现，这类骗局的路径是：交易所成立电子交易平台，发展会员单位，会员单位的指导“老师”们再发展投资者开户。但是投资者不知道的是，他们的交易对手其实就是拉他们入局的会员单位。

目前，大宗商品的交易所几乎已经开遍全国。黄金钱包首席研究员肖磊介绍，从全国范围来看，目前西部一些欠发达地区都已经开设了类似的区域性交易所，基于当地的特色资源，比如农产品、矿产、药材等开展交易，这些品种比起贵金属、原油等大宗商品交易的“常客”，正规投资渠道更少，投资者认识更不充分，因此往往更容易上当受骗。

针对地方交易所的乱象，本次整肃力度较以往进一步加强。例如会议手册显示，联席会议规定，商品类交易场所及交易品种的设置应立足现货，具有产业背景和物流等配套措施，不得上线与当地产业无关的交易品种，交易必须全款实货，交易客户限定为行业内企业。交易场所不得开展分散式柜台交易模式和现货发售模式，要限期停止贵金属、石油、邮币卡等违规交易品种。

从另一个具体的要求也可以看出监管层出拳的力度。市场上有一种通常用于现货交易的“微盘”的模式，是一种“温水煮青蛙”式的金融陷阱。这种模式声称每个投资者只需要定期投入几块钱或十几块钱，就可以分享高额收益。但恰恰是这种化零为整的骗局，让行骗者可以轻易地非法集资数十万甚至上百万，被曝光后却由于投资者过于分散，导致最终追偿十分困难。

联席会议函件定性“微盘”交易，称其涉嫌聚众赌博，并要求央行和银监会督促商业银行、第三方支付机构结合各地违规交易场所名单和“微盘”交易平台名单，尽快开展专项排查和风险评估，在今年6月30日前逐步停止为违法违规“微盘”交易平台提供服务。

值得一提的是，此次整改是多部门的一次联合行动，会议由部际联席会议召集人、证监会主席刘士余主持，与会代表涉及中宣部、发改委、科技部、公安部、文化部、国资委、人民银行、银监会、工商总局等20余个有关部门，以及各地省级政府等。会议要求，2017年1月23日前各地区、各部门要报送工作方案，3月31日报送中期工作进展，6月30日前报送总结报告。各地省级政府应对辖区内违规交易场所进行清理整治和分类处置，该规范的规范，该撤并的撤并，该关闭的限期关闭，涉嫌犯罪的移送公安司法机关。

不少业内人士表示，从此次“回头看”整顿工作来看，预计未来整改力度会持续。2017年行业将进入一个历史性转折点，“我们在投资金融行业已经占领一席之地，整改必将给行业带来更为健康的市场环境。”

值得一提的是，此次整改是多部门的一次联合行动，会议由部际联席会议召集人、证监会主席刘士余主持，与会代表涉及中宣部、发改委、科技部、公安部、文化部、国资委、人民银行、银监会、工商总局等20余个有关部门，以及各地省级政府等。会议要求，2017年1月23日前各地区、各部门要报送工作方案，3月31日报送中期工作进展，6月30日前报送总结报告。各地省级政府应对辖区内违规交易场所进行清理整治和分类处置，该规范的规范，该撤并的撤并，该关闭的限期关闭，涉嫌犯罪的移送公安司法机关。

2017现货诈骗抓获

不少业内人士表示，从此次“回头看”整顿工作来看，预计未来整改力度会持续。2017年行业将进入一个历史性转折点，“我们在投资金融行业已经占领一席之地，整改必将给行业带来更为健康的市场环境。”

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中国再次展开对现货市场的严打，如何选择合规的平台？

交易常识_Trading Basic Knowledge | 交易时间网 | 原油·贵金属·外汇·指数·商品

 

导读： 清理整顿各类交易场所部际联席会议第三次会议近日在北京召开，会后即将展开长达半年的对现货白银、现货原油、微盘、邮币卡等交易所的重点整治。期货及衍生品投资并不适合所有人，作为投资人第一要务就是要檫亮眼睛，选择在规范的市场进行投资。

近日，清理整顿各类交易场所部际联席会议第三次会议在北京召开。会议认真学习贯彻中央经济工作会议关于防控金融风险的总体部署，围绕落实国务院关于进一步清理整顿各类交易场所的要求，通报了当前交易场所的情况和问题，研究讨论了进一步规范地方交易场所的政策措施。会议对下一阶段开展交易场所清理整顿“回头看”活动做出动员和部署。

会议指出，一些交易场所公然违反国务院38号、37号文件规定开展连续集中竞价交易，诱导大量不具备风险承受能力的投资者参与投资；部分贵金属、原油类商品交易场所开展分散式柜台交易涉嫌非法期货活动；部分邮币卡类交易场所开展现货发售模式涉嫌市场价格操纵；一些交易场所会员、代理商等机构涉嫌欺诈误导投资者；一些金融资产交易场所将收益权等拆分转让变相突破200人界限，涉嫌非法公开发行；“微盘”交易涉嫌聚众赌博。此外，部分地区盲目重复批设交易场所导致过多过滥，少数省市抢跑设立票据交易场所，部分股权交易场所违规上线私募债产生兑付风险。这些行为不仅违反国务院文件规定，有的甚至构成严重违法行为，侵害广大投资人利益，带来大量的信访投诉问题，影响社会稳定，亟需予以清理整治。

会议由部际联席会议召集人、中国证监会主席刘士余主持。部际联席会议各成员单位、有关部门负责人及联络员，各省级人民政府金融工作部门负责人共计120余人参加了会议。

现货白银、现货原油、邮币卡、微盘，这些投资参与者众多，可以说绝大多数最后都是血本无归，追讨无门。稍有常识的投资人都知道，期货投资应该是有人亏损就必定有人盈利，为什么这些现货市场，全部是投资人亏损呢？？

国内的现货市场，包括邮币卡市场，都是采用做市商模式。就是投资人与市场对赌，投资人的盈利就是平台的亏损，投资人的亏损就是平台的盈利，常识告诉我们，平台提供报价、流动性、收取点差、控制投资人的资金，在这样不对等的情况下投资人怎么可能盈利。

至于微盘，其实是一种营销手段，甚至开始让投资人能够赚点小钱。但最终，微盘平台会通过各种诱骗手段将投资人引导到现货投资，或非法的证券投顾，代客理财分成等通道，攫取投资人的财富。

期货及衍生品投资并不适合所有人，如果选择进行相关投资，第一步就是要选择规范的平台，国内的白银投资，有两个市场是合规的：

中国黄金交易所，上海期货交易所——经纪商模式，受到国务院审批，中证会监管。

至于原油投资，因为中国的原油交易所还没有开张，所以没有一家是合规的。

国际上的白银投资，有两大市场：

美国黄金（COMEX），伦敦黄金（LME）——监管比国内的市场更为严格，24小时连续交易，经纪商模式。

国际上的原油投资，有两大市场：

美国原油（NYMEX），布伦特原油（ICE）——原油定价标杆，经纪商模式。

投资NYMEX原油，COMEX黄金/白银，机构和专业投资人选择芝商所经纪商通道

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