已为5000名投资者及时提供咨询意见，挽回经济损失5337万元

现货、外汇、微盘、新型传销金融平台 严打整顿最新资讯（索引）：

▶ 利用"平台"诈骗5000余人，检察机关批准逮捕45人

▶ 国家外管局出手打击福袋汇业，外汇行业大祸临头？！

▶ GLO上海公司人去楼空，GLO平台和嘉鑫集团跑路，全国受害用户3000人

▶ 300亿元外汇骗局震惊金融圈！40万民众如何沦陷？

▶ 现货交易诈骗有增多苗头，仅一个贵金属维权群就发现，群内被骗金额人数多达90人

▶ 北京石油交易所“现货石油交易”黑幕被曝光，引发市场震动

▶ 中国再次展开对现货市场的严打，如何选择合规的平台？

News | 2018年国家继续严打现货平台最新消息/现货平台新型骗局

利用"平台"诈骗5000余人，检察机关批准逮捕45人

 

导读： 在政策层面上，也是遇到了国家严防金融风险的历史时期，不仅仅是外汇衍生品，银行、资管、私募的日子都不见得好过。现在监管机构对于金融风险的容忍度极低，这也就导致了对于不正规外汇交易商的各种打击行为，以及对支付手段从源头上的的封锁行为。以此来看，外汇行业运行到了一个关键点。在这个行业敏感时期，刮骨疗伤无可避免，希望外汇市场可以在不远的将来回归有序理性。

日前，上海市金山区检察院依法以涉嫌诈骗罪对孙珏某、牛佳某等45人批准逮捕。

经查,2017年6月起,犯罪嫌疑人孙珏某、牛佳某等人以某网络科技公司名义委托开发了具有行情查询、商品交易、资金结算等功能的“大富商商城”现货交易平台软件,并在该平台上发布虚假的红酒、润滑油、银制品、铜制品等商品价格走势行情。

同时,孙珏某、牛佳某等人通过约定分成的方式组织发展200余家代理商、会员公司。业务员以微信、QQ等途径诱使投资人通过“大富翁商城”平台进行所谓的“现货交易”投资,再通过收取高额手续费、制造不公平的交易规则、与投资人对赌等方式非法占有投资人资金。

至2017年12月案发,全国共有5000余名被害人被骗,涉案金额达人民币8800余万元。

News | 2018年国家外管局严打非法外汇交易/外汇新型传销严打整顿最新消息

国家外管局出手打击福袋汇业，外汇行业大祸临头？！

 

导读： 在政策层面上，也是遇到了国家严防金融风险的历史时期，不仅仅是外汇衍生品，银行、资管、私募的日子都不见得好过。现在监管机构对于金融风险的容忍度极低，这也就导致了对于不正规外汇交易商的各种打击行为，以及对支付手段从源头上的的封锁行为。以此来看，外汇行业运行到了一个关键点。在这个行业敏感时期，刮骨疗伤无可避免，希望外汇市场可以在不远的将来回归有序理性。

近日，国家外汇管理局上海分局发出了一份关于互联网相关外汇业务的风险提示函。其中明确指出某些机构涉嫌冒用外汇局行政许可名义通过互联网从事非法集资诈骗活动：

“近期，金融监管部门监测发现社会上未经批准的网络外汇保证金交易等活动日渐猖獗、风险很大，甚至有个别公司涉嫌冒用外汇局行政许可名义通过互联网从事非法集资诈骗活动，如上海福袋汇业市场营销策划有限公司（简称“福袋汇业”，统一社会信用代码证号为91310115MA1H99F46G）在其网站上将货物贸易外汇收支名录许可事项公然虚假宣传为合法“外汇交易理财平台”，严重误导投资者入市。为化解和防范互联网相关外汇业务风险，特此进行风险提示”

该公司自称来自澳洲MS集团，但并未在其官网查看到任何有效的海外监管信息。其提供的ASIC监管号完全是另外一家不同名称的公司，该受监管公司表示MS集团属于盗用其监管信息，与其没有任何关系。在去年，就有投资者在论坛发帖哭诉平台无法出金。

随着外汇行业的高速扩张，诸多国际经纪商开始关注到亚洲这个还未过度开发的处女地。而随着越来越多的外汇投资公司进入中国开拓市场，各种资质良莠不齐的经纪商都来到了中国，这其中的大部分都是正规经纪商，然而不可避免的是仍有部分李鬼想要冒充李逵。

外汇市场越来越乱，其中一个很重要的原因就是这些李鬼浑水摸鱼，假借外汇的名义搞乱了市场。回顾外汇行业十余年发展发现，也就是从去年开始各种问题集中暴露！主要的原因有两个，一个是之前从事现货，大宗商品的机构和从业人员纷纷涌入外汇行业，导致各种假盘泛滥，而他们又沿用之前一套手法去对待客户，导致客诉问题特别严重。另外一个就是很多资金盘假借外汇的名义来搞传销，年初的IGO跑路，卷款400亿，而其他已经跑路或者还未跑路的外汇资金盘还有很多。

在政策层面上，也是遇到了国家严防金融风险的历史时期，不仅仅是外汇衍生品，银行、资管、私募的日子都不见得好过。现在监管机构对于金融风险的容忍度极低，这也就导致了对于不正规外汇交易商的各种打击行为，以及对支付手段从源头上的的封锁行为。以此来看，外汇行业运行到了一个关键点。在这个行业敏感时期，刮骨疗伤无可避免，希望外汇市场可以在不远的将来回归有序理性。

News | 2018年外汇平台跑路最新消息/外汇平台诈骗

GLO上海公司人去楼空，GLO平台和嘉鑫集团跑路，全国受害用户3000人

 

导读： 此前有网友曝光表示，GLO平台网站和软件均不能登录，GLO上海公司人去楼空，GLO平台和嘉鑫集团跑路，全国受害用户3000人，涉案金额达6亿美金。

此前有网友曝光表示，GLO平台网站和软件均不能登录，GLO上海公司人去楼空，GLO平台和嘉鑫集团跑路，全国受害用户3000人，涉案金额达6亿美金。

据消息，GLO官方宣称受到英国FCA、美国NFA和新西兰FSP监管。但是经外汇110调查显示，GLO平台只有FSP注册，没有FMA牌照，因此不具备外汇经纪商资质；GLO平台完全是打擦边球，拿NFA会员忽悠投资者，根本就没有零售外汇经纪商许可，外汇业务不受监管。目前网址已打不开。也就是说，GLO平台是无牌外汇平台。再次提醒大家，选择外汇交易平台的时候务必要擦亮眼睛，充分了解该平台详细资料，以防上当受骗。

News | 2018年国家严打外汇平台/外汇MT4市场整顿最新消息

300亿元外汇骗局震惊金融圈！40万民众如何沦陷？

 

导读： 近两年，投资诈骗事件层出不穷，从p2p网贷，到e租宝，从邮币卡到3M货币，直到最近的IGOFX。骗人的花样层出不穷，但归根结底就是利用高额的收益，吸引投资参与。用后来投资者的钱，填补前面投资者的窟窿。而在业务拓展的过程中加入了传销的手段。比如IGOFX存在四级代理商，依靠拉人头的模式“躺着赚美金”，拉到的人越多地位越高，返佣的比例越高。在层层的利诱下，投资者被每月20%的高额收益诱惑，一步步走进了投资的陷阱。我们提醒投资者，高额收益的背后往往是很高的风险甚至于致命的骗局。投资应当选择正当的渠道，而不要心存贪小便宜的心里。

近日，金融圈爆出惊天大案，每个字眼都惊爆眼球：40万人、半年300亿元、90后美女总代理、受害者直播割腕自杀。

据人民日报海外版-海外网报道，一名被形容为“高颜值”的貌美中国女子，疑与马来西亚籍丈夫合谋，干下中国史上最大规模的金钱游戏诈骗案，在短短半年内招收逾40万名会员后宣告“崩盘”，卷走人民币(6.3275, 0.0107, 0.17%)近300亿元！

据马来西亚《中国报》报道，目前，该名90后中国女子张雪娇（26岁，来自江苏常州）被指已潜逃去马来西亚投靠丈夫，其丈夫是该金融诈骗组织（或本地一般称金钱游戏）IGOFX的大股东，她本身则成立一家公司“一盛金融”，作为中国IGOFX的总代理。

IGOFX打着“躺着赚美金”的口号，加上每星期的派息举动及“人拉人，获奖励”的金字塔系统，迅速吸引各地的无知民众投资，短短半年内即招收多达超过40万名会员。

投资者忏悔：我从不骗人 但这次我真的说不清了

50岁的王某是40万名被骗会员中的一员，她怎么也想不到怎么就被一个“小毛孩儿”给骗了。

今年2月，王某在名为IGOFX的外汇交易平台上开了户，而IGOFX的中国区总代理人张雪娇，正是其口中的“小毛孩儿”，一个1991年出生的姑娘。

现在回头看，王某十分后悔自己没听女儿的话。几个月前，王某趁着女儿熟睡，偷出了她的身份证，给女儿开了户。研究生学历的女儿曾极力反对王某加入IGOFX，几番阻拦中甚至和她发生口角。王某回忆称，她说自己那时可能是“鬼迷心窍了”。

王某在石家庄经营着一家内衣店，这几年生意不好，她开始琢磨另外的生财之道。今年2月，王丽华通过一起在借贷宝做推广的朋友加入了IGOFX。

在宣传材料中，IGOFX给投资者的宣传令人瞠目结舌“1年7倍！！2年66倍基金收益！！”，并且在材料中突出标记了“大胆累积”“保守收益方式”，十分具有诱惑力。

IGOFX许诺的年收益 IGOFX许诺的年收益

高大上的宣传、“稳妥”的高收益、高比例的返利、诱人的抽奖、及时止损的机制……王某没抵挡住诱惑，陷入了这个“火坑”，还给自己的丈夫和女儿也开了户。

王某“入坑”之后，发展了13个“下线”，都是亲戚朋友，甚至还有她开的内衣店里的营业员。她说自己被骗认了，但跟她的亲戚朋友没法交代，“我从不骗人，但这次我真的是说不清了”。

平台揭秘：无任何可靠的产品或服务 靠不断发展会员和代理

IGOFX控股有限公司，自称2012年成立于新西兰，已经有近5年的历史了。去年该公司为了进军二元期权的市场，放弃了原有的新西兰监管，将公司总部搬去了瓦努阿图共和国。

IGOFX网站首页，左下角标注“风险警告：交易商品期货、期权和场外外币产品有巨大的风险。请阅读我们的风险披露。”

但有分析人士称，瓦努阿图监管最大的特点是离岸监管、申请简单、监管宽松，只要给钱基本就会发牌照。IGOFX的瓦努阿图监管证书信息上显示，在瓦努阿图的注册时间为2016年5月16日，监管有效期为2016年7月18日至2017年7月17日，只有短短1年的时间。可以见得，这个空壳公司为了快速拿到行骗执照，才选择到瓦努阿图。而这个地方也成为很多行骗公司快速注册的天堂。

据投资人集体反馈，IGOFX至今没有任何可靠的产品或服务，只是不断发展会员和代理，依靠会员的资金投入盈利，新加入的会员最低投资是100美元。IGOFX的业务模式被称为多层级营销（MLM），即根据会员投资金额的不同，他们被分为以下几个等级：交易者500美元；介绍人1000美元；JIB2000美元；IB5000美元；MIB1万美元。

IGOFX的会员设有利润分红，每月投资回报率的90%用于操盘手和投资者分红。两方分红的比例则根据操盘手的级别而有差异，大体上操盘手的利润分成在5%到30%之间。每月投资回报率的剩余10%会用于支付会员（即IGOFX推广员）分红。按照会员的级别分配比例：第一级别5%；第二级别3%；第三级别1%；第四级别1%。

IGOFX打着“躺着赚美金”的口号，靠着这种“人拉人，获奖励”的传销式系统，迅速疯狂发展下线40余万人，受害人总计被骗金额高达50亿美金，合人民币300多亿！

IGOFX外汇盈利模式分为三部分：

① 静态收益： 投资跟单顶级的操盘手，赚取每个月15%-40%利润，个别最高可达到45%盈利。

② 动态分红：领导可拿下线4代的盈利的分红，分别为5：3：1：1，即一代盈利的5%；二代盈利的3%；三代盈利的1%；四代盈利的1%。

③ 平台返佣：人越多，返佣越多。当用户邀请人数超过10人的时候，该用户将成为“介绍人”，返点数为万分之五；超过25人将成为“初级的经纪人”，返点数为万分之七；50人将成为“高级外汇经纪人”，返点数为万分之九；当邀请人数超过一百人时，该名用户将成为最高等级，返点数为万分之十二。

3．从利润方面看：承若收益的即使是有着正规的合同协议，那也是不受法律所保护。

“IGOFX”可能只是一个开端，类似的项目可能会在今后的几个月内，如雨后春笋般的冒出来。这帮“聪明人”就是在利用与投资人信息的不对等上做文章，来达成自己圈钱的目的。

“兼听则明，偏信则暗”，希望诸位朋友遇事，多听、多看，避免盲从。别造成了不可挽回的损失的时候，才幡然醒悟。

最后，衷心地提示一句：高收益的投资必然意味着高风险，任何的高收益投资产品最终都要落实到投资的标的物上面。你愿意听推销员/传销员五迷三道地吹捧半小时，你就不愿意花十分钟思考一下，投资标的物到底是什么性质、标的物如何带来丰厚的回报吗？！

News | 2018年国家严打现货交易平台/现货市场整顿最新消息

现货交易诈骗有增多苗头，仅一个贵金属维权群就发现，群内被骗金额人数多达90人，平均被骗金额为22万，被骗金额总计约3亿元

交易常识_Trading Basic Knowledge | 交易时间网 | 原油·贵金属·外汇·指数·商品

 

导读： 不少打着贵金属/原油现货交易幌子的钓鱼欺诈网站链接通过QQ群、微信群在熟人之间转发传播，极具欺骗性。据该实验室通过自动化收集分析加人工审核鉴定，来识别贵金属/原油现货交易平台相关恶意网址，每天拦截到新增网址65个左右。

自国家出台一系列措施严打电信网络诈骗案件以来，传统的钓鱼诈骗犯罪已明显下降。但金山毒霸上周发表报告，据金山毒霸安全实验室监测，近年来打着贵金属现货交易的诈骗案有增多的苗头。

报告显示，不少打着贵金属/原油现货交易幌子的钓鱼欺诈网站链接通过QQ群、微信群在熟人之间转发传播，极具欺骗性。据该实验室通过自动化收集分析加人工审核鉴定，来识别贵金属/原油现货交易平台相关恶意网址，每天拦截到新增网址65个左右。

该实验室表示，贵金属现货交易欺诈的手段主要有：1.与投资者对赌；2.操控交易软件修改交易数据；3.提供高资金杠杆被强制平仓；4.利用所谓指导老师引导投资者频繁交易吃手续费；5.客户资金不受第三方托管，直接操纵和转移投资者资金。

记者在其中一个贵金属维权群发现，群内被骗金额人数多达90人，平均被骗金额为22万，被骗金额总计约3亿元。

现货投资各种骗局看起来复杂，其实也简单，就是利用了人性弱点的贪婪与恐惧。保高额收益，短时超额收益，老师技术好必胜，亏损由平台负责，开户赠金，入金赠金，赠金可提现……这都是利用了人性的贪婪，有点常识就会知道，凡是投资就涉及风险，任何一个正规的金融从业机构都不会做出上述承诺。还有一些白银解套，原油巨亏怎么办等等，则是利用投资人的恐惧。

期货投资已存在一百多年了，期货投资并不适合所有人，如果要进行期货投资，第一步要选对平台，经过很多年的整顿，国内仅有三家是国务院批准的商品期货交易所：上海期货交易所，郑州商品交易所，大连商品交易所。国际主要是两大交易所集团，CME Group（芝商所集团）和The ICE（洲际交易所集团）。只有通过以上交易所授权的经纪商开户，才是正规的期货投资。

已为5000名投资者及时提供咨询意见，挽回经济损失5337万元